Rzecz dotyczy funkcjonowania podwarszawskiego centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Czterech polskich przedsiębiorców miało przeprać pieniądze o łącznej wartości aż 150 milionów złotych. Byli pośrednikami transferowymi między diasporą chińską i wietnamską w Polsce a grupą odbiorców wspomnianych środków na Dalekim Wschodzie (konkretniej w Chinach i Singapurze).

Prosty mechanizm ukrywania wartości importowanego towaru ujawnił fiskus. Polacy zaniżali wartość ubrań i sprzętu elektronicznego importowanego z Dalekiego Wschodu, a jednocześnie otrzymywali zapłatę od Wietnamczyków i Chińczyków. Małe kwoty były błyskawicznie transferowane z polskich rachunków (...) Czytaj dalej...