Posty otagowane "przestępstwa gospodarcze"
CBA zatrzymało tureckich "biznesmenów"

CBA zatrzymało tureckich „biznesmenów”

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzech tureckich obywateli, którzy robili interesy w centrum handlowym w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej, cieszącej się zresztą coraz większym zainteresowaniem polskich służb. „Biznesmeni” z branży tekstylnej mieli przede wszystkim wystawiać fikcyjne faktury VAT, wyłudzając tym samym od Skarbu Państwa blisko trzydzieści milionów złotych.

W zatrzymaniu trzech osób tureckiego pochodzenia wzięli udział nie tylko funkcjonariusze CBA, lecz również przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej. W czasie akcji między innymi przeszukano mieszkania podejrzanych o oszustwa podatkowe, zabezpieczając także w ich biurach odpowiednią (...) Czytaj dalej...

Wietnamska mafia wytransferowała pięć miliardów złotych

Wietnamska mafia wytransferowała pięć miliardów złotych

Sporym echem odbiła się śmierć Wietnamki, która wyskoczyła z okna podczas operacji prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Azjatka była podejrzewana o udział w grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy, co ma związek z prowadzonym na szeroką skalę śledztwem dotyczącym chińskiego centrum handlowego. Ogółem podejrzewa się, że działająca na jego terenie wietnamska mafia nielegalnie wytransferowała z Polski blisko pięć miliardów złotych.

Rozmach z jakim działała azjatycka grupa miał zaskoczyć nawet polskich śledczych, ponieważ sprawę finansowych przekrętów bada obecnie Prokuratura Regionalna w (...) Czytaj dalej...

Prokuratura bada zaniedbania w walce z wyłudzaniem VAT

Prokuratura bada zaniedbania w walce z wyłudzaniem VAT

Prokuratura Regionalna w Białymstoku bada zaniedbania rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w kwestii walki z wyłudzaniem podatki VAT w branży elektronicznej. Wymiar sprawiedliwości nie wyklucza jednak, że śledztwo zostanie rozszerzone o kolejne branże, bo już od dawna na ten proceder narzekali przedsiębiorcy związani chociażby z produktami stalowymi.

Śledztwo dotyczące wyłudzeń podatku VAT w branży elektronicznej toczy się od października ub.r., kiedy sprawą zajęła się Prokuratura Regionalna w Białymstoku, natomiast miesiąc później z powodów organizacyjnych postępowanie przeniesiono do Białegostoku. (...) Czytaj dalej...

Przeszukanie w siedzibie "antyfaszystów" z powodu wyłudzania dotacji

Przeszukanie w siedzibie „antyfaszystów” z powodu wyłudzania dotacji

Na zlecenie prokuratury policjanci przeszukali w piątek siedzibę Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, a także mieszkania kilku jego pracowników. Choć „antyfaszyści” chcieli przedstawić to wydarzenie jako atak ze strony państwa policyjnego, to prowadzone czynności miały związek z zarzutami malwersacji finansowych ze strony szefa Ośrodka.

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w piątek w godzinach porannych poinformował na swojej stronie na Facebook’u, że do siedziby organizacji i mieszkań jej pracowników weszli funkcjonariusze policji. We wpisie na wspomnianym portalu społecznościowym pojawiła (...) Czytaj dalej...

Mniej przestępczości kryminalnej, więcej gospodarczej

Mniej przestępczości kryminalnej, więcej gospodarczej

richbastard

Jak podaje „Rzeczpospolita”, policja opublikowała statystyki dotyczące przestępstw popełnionych w 2013 roku. Wynika z nich, że w Polsce stale spada liczba kradzieży czy napadów, jest jednak coraz więcej przestępstw o charakterze gospodarczym i korupcyjnym.

Według danych Komendy Głównej Policji, w zeszłym roku w Polsce popełniono 1 063 906 przestępstw – o 55 tysięcy mniej niż w 2012 roku. O blisko 70 tysięcy (czyli o 9%) zmniejszyła się liczba czynów kryminalnych, których było około 711 tysięcy. Spadła przede wszystkim liczna (...) Czytaj dalej...